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美政府又双叒盯上币安，寻求没收6100万美元，称伊朗“黑市石油销售”，并通过加密货币交易所币安进行洗钱

► 文观察者网曲乔乔据彭博社9月14日消息，美国司法部正在寻求没收6100万美元，称这些钱来自...

点开公司官网竟跳转涉黄网站，浙江百余个政企服务器遭黑，官方披露：黑客周某仅有初中学历，借亲友身份租房，用泰达币洗钱，获刑4年多

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汇付支付违反反洗钱规定等被罚款223万元

4月10日，据中国人民银行上海分行官网消息显示，汇付支付因违反反洗钱规定等3项违规被警告并罚款223...

且末县农村信用合作联社被罚154.2万元：违反反洗钱管理规定违反金融统计管理规定等

6月13日金融一线消息，据中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行行政处罚决定信息公示表显示，且末县农村信...

长生人寿山东分公司携手多家金融机构开展反洗钱知识线上答题活动

普及《反洗钱法》助力金融安全 2025年4月21日下午，长生人寿保险有限公司山东分公司携手浙商证...

央行对证券期货业金融机构2025年反洗钱工作提出三大要求

钛媒体App 5月30日消息，近期央行在业内向机构对证券期货业金融机构2025年反洗钱数据报送工作提...

瑞丽沪农商村镇银行被罚24万元：违反反洗钱管理规定

6月10日金融一线消息，据中国人民银行德宏州分行行政处罚决定信息公示表显示，瑞丽沪农商村镇银行股份有...

尼勒克县农村信用合作联社被罚56.3万元：违反反洗钱管理规定

5月23日金融一线消息，中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，尼勒克...

哈巴河县农村信用合作联社被罚83.7万元：违反反洗钱管理规定违反征信管理规定等

6月13日金融一线消息，据中国人民银行阿勒泰地区分行行政处罚决定信息公示表显示，哈巴河县农村信用合作...

罚单频出，金融机构如何保障反洗钱工作不踩雷？

反洗钱监管工作从“基于规则”→“基于风险” 2024年11月8日，《中华人民共和国反洗钱法》（下文...