金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-071

金融街控股股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于2025年6月5日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2025年5月30日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了修改《公司章程》及其附属制度的议案。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司监事会终止履职，全体监事任期届满卸任。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ ）上的《关于修改〈公司章程〉及其附属制度的公告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-072

金融街控股股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附属制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十届董事会第三十七次会议以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了《修改〈公司章程〉及其附属制度的议案》。

为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及上级党委关于“党建入章”相关要求，结合公司经营工作需要，公司拟对《公司章程》及其附属制度（《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》）作相应修订。具体修订内容见对比表。

一、《公司章程》修订内容